I responsabili politici americani, inclusi alcuni senatori – come il repubblicano Roger Wicker del Mississippi – chiedono che l’elenco completo “Navalny 35” dei “cronies” di Vladimir Putin sia ufficialmente sanzionato dagli Stati Uniti. Non è un elenco qualsiasi ma un documento con i principali e presunti “abilitatori chiave” della cleptocrazia di Putin, compilato dal leader dell’opposizione russa, il dissidente/spia Alexi Navalny, sopravvissuto a un avvelenamento per mano degli agenti di Putin dopo aver esposto l’entità della corruzione del dittatore e del riciclaggio di denaro, tra cui la costruzione di un palazzo presidenziale da un miliardo di dollari.
Dopo l’invasione russa dell’Ucraina, gli Stati Uniti hanno ora sanzionato Putin e alcuni dei suoi “cronies”, ma non solo. Regno Unito, Canada e più di 15 altri paesi hanno già deciso di vietare agli aerei privati russi di sorvolare i “cieli democratici”. Tuttavia, molti importanti oligarchi non sono stati toccati e si stanno ancora godendo i loro aerei e megayacht privati, anche se ciò potrebbe cambiare.
“Gli oligarchi sono profondamente preoccupati per i divieti di viaggio perché minano la loro reputazione e la filantropia, che usano per rafforzare la loro immagine pubblica”, ha affermato Louise Shelley, direttrice del Terrorism, Transnational Crime and Corruption Center presso la George Mason University. In cima alla lista di Navalny 35 c’è Roman Abramovich, l’oligarca miliardario e proprietario di una squadra di calcio britannica noto come “il banchiere di Putin”.
Abramovich, del “valore” di oltre 13,8 miliardi di dollari, ha recentemente ottenuto la cittadinanza in Portogallo. Alla fine del 2017, Abramovich ha trasferito una proprietà di New York per un valore di 92 milioni di dollari alla sua ex moglie, Dasha Zhukova, poco prima dell’annuncio di una serie di sanzioni per il 2018. Quelle sanzioni hanno penalizzato le persone vicine a Putin e avevano lo scopo di “contrastare e scoraggiare le attività maligne della Russia” che danneggiano la democrazia in tutto il mondo. La capacità degli oligarchi di trasferire ricchezza ad altri è un’altra scappatoia che non può essere ignorata, ha fatto sapere Shelley. “Questa capacità delle persone politicamente esposte di trasferire proprietà ad amici e familiari è un modo per aggirare la legge e abbiamo bisogno di una legislazione per affrontarla”, ha affermato. Da poco, i membri del parlamento del Regno Unito hanno fatto il nome di Abramovich come uno dei “fattori chiave” del regime di Putin, cosa che Abramovich ha negato in passato. Gli è stato anche impedito di entrare nel Regno Unito, dove possiede una villa da 170 milioni di dollari vicino a Kensington Palace e la squadra di calcio del Chelsea. Possiede, inoltre, anche un megayacht da 600 milioni di dollari, Solaris, che vanta un proprio sistema di rilevamento missilistico, Il suo altro megayacht, Eclipse, è stato avvistato all’inizio di questa settimana nella minuscola isola di Saint Martin, secondo quanto riferito al New York Post. Nel frattempo, il primo ministro britannico Boris Johnson ha erroneamente affermato la scorsa settimana che Abramovich era già nell’elenco delle sanzioni del Regno Unito.
Paul Massaro, un consigliere per la lotta alla corruzione e la politica estera del Congresso degli Stati Uniti, afferma che Abramovich e altri nell’orbita di Putin siano nel portafoglio del dittatore russo – “agendo per conto dello stato russo per infiltrarsi nella società occidentale e promuovere l’agenda di Putin”. “Fanno parte dell’apparato di governo russo e non lo vediamo nemmeno, ma si stanno infiltrando per sovvertire la democrazia”, sostiene. “Sono le sue armi all’estero – e sono nel nostro sistema. Siamo arrivati a fare affidamento su di loro per le materie prime e come persone che gestiscono aziende russe di proprietà dello stato o influenzate. Ma sono appendici dello Stato russo”.
Un attivista politico russo, Ilya Zaslavskiy, li chiama “cremligarchi” perché “gli oligarchi implicano una certa indipendenza, che non hanno”. Molti di questi cosiddetti oligarchi possiedono proprietà a New York. Ma è difficile collegarli alle loro partecipazioni perché sono riusciti a nascondere le loro identità dietro molteplici strati di società di comodo anonime e trust, grazie al fatto che il settore immobiliare è riuscito a ottenere “esenzioni temporanee” — per due decenni — dalle leggi americane contro il riciclaggio di denaro dal Patriot Act del 2002.
“Le persone sanzionate questa settimana – otto anni dopo le prime sanzioni – non hanno proprietà rintracciabili a loro nome negli Stati Uniti, il che rende difficile il sequestro”, ha affermato Tom Firestone, partner di Stroock & Stroock & Levin, specializzato in indagini transnazionali e co-presidente della pratica dei colletti bianchi e delle indagini interne dell’azienda. Global Witness, un’organizzazione no profit che indaga sul mondo segreto offshore, afferma che ci sono almeno 12 trilioni di dollari nascosti in conti offshore. Ciò include trilioni di dollari presumibilmente rubati al popolo russo e utilizzati, in parte, per rafforzare l’autocrazia di Putin in patria destabilizzando – e persino invadendo – le democrazie all’estero.
